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SUMMARY:Geldwäsche-Paradies Deutschland (phoenix)
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DESCRIPTION:"ZDFzoom" geht der Frage nach\, warum Deutschland nach wie vor 
 ein idealer Standort ist\, um die Herkunft illegaler Vermögen zu verschlei
 ern. Einer der Gründe: Es gibt keine Bargeld-Obergrenze. Alles\, egal wie 
 teuer\, kann cash bezahlt werden. Eine Ausweispflicht besteht erst ab 10 00
 0 Euro. Das Risiko\, entdeckt zu werden\, ist niedrig\, zeigt "ZDFzoom"-Rep
 orter Robert Grantner. Das deutsche System der Geldwäsche-Bekämpfung hat 
 viele Schwachstellen. Vor allem die Zentralstelle für Transaktionsuntersuc
 hungen\, die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU)\, wird ihrem gese
 tzlichen Auftrag nicht gerecht - so ein geheimer Prüfbericht des Bundesrec
 hnungshofes. Der Vorwurf: Der Behörde fehlten entscheidende Zugriffsrechte
  auf Polizei- und Steuerdaten\, und die Analyseberichte\, die sie an die St
 rafverfolgungsbehörden weiterleite\, kämen oft verspätet an oder seien u
 nzureichend. "ZDFzoom"-Reporter R…\n\nhttps://doksite.de/de/tv/2181435_Ge
 ldwaesche-Paradies_Deutschland
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DESCRIPTION:Geldwäsche-Paradies Deutschland beginnt gleich auf phoenix
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